Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что такое мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Новые поправки в ст. 159 УК РФ.
В декабре 2014 года Конституционный Суд РФ, в целом признавая ст. 159.4 УК РФ конституционной, определил ряд положений не соответствующими Конституции РФ (граждане, которые считались потерпевшими по этой статье, находились в заведомо менее защищенном положении, чем граждане, пострадавшие по общей статье 159 УК РФ) и предложил законодателю внести соответствующие изменения в течение шести месяцев.
Законодатель не успел в установленный срок внести изменения, и данная норма перестала действовать с 12 июня 2015 года. Сейчас она применяется лишь к преступлениям, совершенным до момента ее отмены, поскольку является более мягкой по отношению в общей норме ст. 159 УК РФ.
Статья 159.4 УК РФ утратила свою силу, но преступления, связанные с мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности, по-прежнему остались. И на эту проблему регулярно обращали внимание представители предпринимательских общественных объединений и Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Наболевшие вопросы были рассмотрены 23 марта 2016 года на заседании рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства при Администрации Президента РФ. По итогам этого заседания был подготовлен и внесен Президентом РФ в Государственную Думу законопроект, направленный на формирование более благоприятных условий для предпринимателей. Поправки, предлагаемые законопроектом в УК РФ, были одобрены Госдумой РФ в июле 2016 года.
Содержание:
Уголовная ответственность за неисполнение договора
Мошенничество — это форма хищения, и предполагает два способа совершения преступления: путем обмана и злоупотребления доверием. Главный признак, позволяющий отличить его от обычного неисполнения условий соглашения — преднамеренность действий обвиняемого. По сути, это понятие приравнивается к наличию умысла, как формы вины в уголовном праве.
Таким образом, чтобы обвинить предпринимателя или должностное лицо коммерческой организации в совершении мошенничества при заключении договора, необходимо доказать наличие таких признаков, как:
- способ совершения преступления (обман, злоупотребление);
- наличие факта хищения (присвоения денег, имущества);
- виновное неисполнение договорных обязательств;
- заранее обдуманный умысел с корыстной целью.
Заметим, что речь о хищении (присвоении, растрате) может идти только в том случае, когда одна из сторон теряет свое имущество (деньги), то есть право на них переходит к участнику, не исполнившему обязательства. Если же компания несет убытки, но остается собственником своего имущества, состав преступления отсутствует.
Очевидно, что если договор подписало лицо, не имеющее на это полномочий, или были представлены поддельные документы, обман доказать несложно. Но во многих случаях ситуация бывает не такой однозначной. Так, например, Верховный Суд указывает, что «заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство» может указывать на преступный умысел.
Однако предприниматель никогда не может быть полностью уверен в том, что исполнит обязательства. Его деятельность по определению является рисковой. И ситуация, когда он продает товар, которого нет, рассчитывая на то, что к наступлению оговоренного срока, он у него будет — скорее норма, чем исключение.
Возможные мошеннические схемы
Какие же основные схемы, по которым осуществляется мошенничество, и за что могут осудить нечистоплотного предпринимателя, можно узнать далее:
- Отсутствие лицензии на поставку товара или оказание услуг. При этом была заключена сделка на оказание услуг.
- Фиктивные уставные бумаги, предъявленные банку, контрагентам, клиентам.
- Использование фальшивых гарантийных писем для заключения сделки.
- Сокрытие информации о долгах или залоге имущества.
- Создание «лже» предприятий для заключения сделок.
- В сфере банковской и кредиткой деятельности довольно частая схема – создание невыгодных условий для клиента, указание основных моментов мелкими буквами в договоре и т.д.
- Выдача займов подставным лицам, которые не могут выплатить долг и как следствие – банкротство. Как вы понимаете, подставные лица являются сообщниками владельца банка.
- Невыполнение условий по договору. К примеру, вы оплатили постройку дома, внесли предоплату, а фирма в итоге исчезла с вашими деньгами. Или же, к примеру, магазин заказал у завода поставку алкогольной продукции, сделал предоплату, но товара не получил. В итоге оказалось, что завод еще до подписания сделки лишился лицензии на изготовление продукции или обанкротился.
- Еще один вариант – заключение договора лицом, которое не имеет соответствующих полномочий. К примеру, сделку подписывает один из менеджеров компании, который не имеет на это права.
Типичные ситуации и судебная практика
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может быть квалифицировано только при наличии умысла (преднамеренности), и доказать его наличие бывает проблематично. Неисполнение же договора проявляется в самых разных формах. Поэтому каждое дело индивидуально, а судебная практика складывается противоречиво. Приведем несколько примеров.
- Сразу же после подписания соглашения о поставке, и получения предоплаты, поставщик не стал выполнять обязательства. Причиной этому могут послужить не зависящие от него (форс-мажорные) обстоятельства, тогда оснований для обвинения нет. Мошенничество при заключении договора будет доказано, если на момент заключения соглашения у него отсутствовало необходимое количество товара, и источники его получения.
- Часть обязательств была исполнена, то есть фактически речь идет о ненадлежащем исполнении договора, что предусматривает разрешение конфликта в порядке гражданского судопроизводства. Однако дело может повернуться по-другому.
○ Состав преступления.
В соответствии с нормами УК РФ, объектом преступления здесь являются договорные отношения участников сделки.
Субъектом выступает индивидуальный предприниматель и/или коммерческие организации.
Объективная сторона преступления – факт неисполнения своих обязательств, а субъективная – наличие прямого умысла, т.е. сторона изначально не собиралась действовать по закону.
Особенности злодеяния
Для того, чтобы бизнесмен был признан мошенником в рамках ведения своего бизнеса, который будет предпринимательством вне зависимости от того, чем он зарабатывает, торгует на рынке, производит и продает веники или предоставляет spa-услуги, он должен заключить договор и не соблюсти данные обещания. Именно при подобной совокупности условий на него может быть сформировано уголовное дело.
И только установление отсутствия умысла в процессе подписании официального документа с контрагентом, может уберечь от возмездия, установленного статьей 159.4 УК РФ. Как ни один из видов присвоения чужого имущества при помощи лжи или использования чужого расположения, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности чувствительно к формулированию состава преступления.
Методика расследования
Процессуальные действия при мошенничестве начинаются с декларирования самого факта преступления, что действительно актуально в отношении осуществления предпринимательской деятельности. Ведь в ней неверная трактовка происшедшего или намерений бизнесмена может стать причиной не разрешения конфликта в гражданском порядке, а вполне реального тюремного срока.
Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?
Подтверждение состава преступления в подобных делах состоит в тщательном аудите финансовых и разрешительных документов, характеризующих деятельность предпринимателя. Именно необоснованность принимаемых на себя финансовых обязательств, которая отражается в бухгалтерских реестрах или договорах с другими партнерами и кредиторами, будет являться доказательством злонамеренных поступков со стороны руководителя или полномочных должностных лиц бизнес-структуры или предприятия.
В силу своей осведомленности о делах фирмы, руководящие лица, подписывающие документы и знакомящиеся с бухгалтерской и финансовой отчетностью, не могут не знать о возможности и правомерности заключения той или иной сделки. То есть, если они знали об обстоятельствах, которые сделают сделку или результаты заключения договора не действительными, но пошли на подписание документов, они повинны в мошенничестве.
Законодательство
ФЗ № 207 от 2012 года вводятся новые виды мошеннических махинаций.
Так, предусматривается понятие мошенничества в предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ). Статья регламентирует, что действия, связанные с намеренным пренебрежением договорными обязательствами в области предпринимательства, признаются мошенничеством.
Рассматриваемая статья кодекса гораздо «мягче», если сравнивать её со статьей 159 УК РФ:
- во-первых, предусматриваются мягкие санкции за правонарушение;
- во-вторых, устанавливается сумма ущерба, причинение которого рассматривается в качестве тяжкого и особого тяжкого преступления.
Куда подать заявление?
Для защиты своих прав каждый потерпевший имеет право обратиться в правоохранительные органы и составить соответствующее заявление.
При этом необходимо руководствоваться такими положениями:
- Если мошенничество было совершено, то вторая сторона должна повести ущерб. По факту совершения преступления необходимо обращаться в любое отделение полиции. Рекомендуется выбирать отделение, расположенное ближе к месту проживания.
- Обращение в прокуратуру составляется в том случае, если для подтверждения факта мошенничества необходимо поверить деятельность бизнесмена.
- Если имеются доказательства мошенничества и проведена процедура на досудебной стадии для урегулирования спора, то необходимо обратиться с исковым заявлением в судебную инстанцию.
Мошенничество в предпринимательской деятельности наказуемо законом. Для привлечения мошенника к ответственности необходимо составить заявление в соответствии с образцом.
Образцом может воспользоваться каждый желающий в целях, не противоречащих действующему законодательству.
Образец заявления о мошенничестве тут.
Составлять заявление можно самостоятельно от руки или с использованием технических средств.
В нем обязательно указывается наименование органа правоохранительной системы, в которую будет подан документ на рассмотрение. Вся указываемая в нем информация должна соответствовать действительности.
Как писать заявление в прокуратуру о мошенничестве? Читайте здесь.
Как вернуть деньги за интернет-мошенничество? Подробная информация в этой статье.
Чем отличается мошенничество в предпринимательской деятельности от неисполнения договора
Случаев, когда банальное неисполнение договора, правоохранительные органы расценивают как мошенничество в предпринимательской деятельности, на практике встречается немало. С июля 2016 года наказание за такое преступление стало более суровым. За нанесение ущерба в значительном размере, а это всего 10 тысяч рублей, можно получить 5 лет лишения свободы. Если стоимость «присвоенного» имущества больше 12 миллионов рублей — можно попасть за решетку на 10 лет.
Так называемая «предпринимательская» статья 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) была отменена в 2016 году. Но тут же вернулась в Уголовный кодекс в новом виде. Преднамеренное неисполнение договора, заключенного между предпринимателями (юридическими лицами) теперь регулируется частями 5–7 статьи 159 УК РФ.
Это значит, что если срок исполнения обязательств наступил, а один из участников их не выполнил, то «обиженная» сторона может обратиться не только в суд с гражданским иском, но и в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.
Новые поправки в ст. 159 УК РФ
В декабре 2014 года Конституционный Суд РФ, в целом признавая ст. 159.4 УК РФ конституционной, определил ряд положений не соответствующими Конституции РФ (граждане, которые считались потерпевшими по этой статье, находились в заведомо менее защищенном положении, чем граждане, пострадавшие по общей статье 159 УК РФ) и предложил законодателю внести соответствующие изменения в течение шести месяцев.
Законодатель не успел в установленный срок внести изменения, и данная норма перестала действовать с 12 июня 2015 года. Сейчас она применяется лишь к преступлениям, совершенным до момента ее отмены, поскольку является более мягкой по отношению в общей норме ст. 159 УК РФ.
Минусы новой редакции ст. 159 УК РФ
Проблемы правоприменения норм ст. 159 УК РФ в сфере предпринимательства все же остались.
Основной из них является порой умышленный перевод разбирательства обычной хозяйственной деятельности между предпринимателями в уголовное преследование. Проще говоря, возбуждение недобросовестными представителями правоохранительных органов уголовного дела при отсутствии состава мошенничества с целью оказания давления на бизнес, в том числе из коррупционных побуждений.
Единственным фактором, который отделяет неисполнение договора от мошеннических действий, является умысел на совершение преступления. В случае если предприниматель заключил договор, чтобы его не исполнить и похитить деньги, – это преступление, но если он после заключения договора исполнял его несколько лет, а потом (например, из-за кризиса) не смог выполнить обязательства – это предмет для разбирательства в рамках арбитражных судов. Как видится, решение данной проблемы лежит в повышении контроля вышестоящим руководством правоохранительных органов за подчиненными, надзора прокуратуры и более объективного формирования судебной практики в целях реального доказывания умысла. К сожалению, в настоящее время зачастую в обвинительном заключении и приговорах производится лишь констатация предположения, что умысел был.