Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как мошенники разводят юридических лиц на сотни тысяч рублей». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Альтернативная ликвидация – панацея для должников?.
Ликвидация юридических лиц Ликвидация юридического лица — это прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (ст.
Налоговый орган, в свою очередь, имеет два пути ликвидации ООО – во внесудебном порядке и по решению суда.
Преимущества здесь вполне очевидны. Так, должник способен самостоятельно осуществлять контроль за ходом банкротства. Благодаря этому предприятие на легальных основаниях может выполнить отсрочку без отрицательных результатов обязательств перед собственными кредиторами, пока работает комиссия по ликвидации.
Есть ли у кредиторов возможность взыскания долгов, которые не были погашены до ликвидации? Существует мнение, что при ведении бизнеса через юридическое лицо, личное имущество предпринимателя находится в полной безопасности.
Содержание:
Основные понятия о мошенничестве и преступлениях:
Как и любое мошенничество, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является формой хищения, совершаемого путем обмана или злоупотребления доверием. Будучи разновидностью хищения, мошенничеству присущи все признаки этого понятия.
О том, как это происходит и при каких обстоятельствах подача иска может действительно привести к ликвидации, рассказала ФНС России в письме от 25.06.2014 № СА-4-14/12088 (далее — Письмо).
Чем опасно расставаться, пусть даже временно, с оригиналами документов? Имея их на руках, мошенники могут сделать печать, доверенность в простой рукописной форме от вас на постороннего человека. И этот посторонний по доверенности оформит кредит, лизинг или факторинг. А платить потом придется предприятию или индивидуальному предпринимателю.
Продажа: между сторонами подписывается соглашение, которые отсылают в ведомство по регистрации. В ходе такой реализации предприятия осуществляется передача новому собственнику всех сертификатов.
За что ликвидатор отвечает?
После назначения ликвидатора в рамках процедуры прекращения деятельности организации он получает полномочия гендиректора, в том числе и право на защиту интересов компании в судебных инстанциях (пункт 4 статьи 68 ГПК РФ).
Иные органы управления организацией имеют право осуществлять свою деятельность вплоть до регистрации и ликвидации (к примеру, общее собрание участников организации, которое подписывает промежуточный и окончательный ликвидационный баланс).
Способ 1
Согласно договору поставки, юридическое лицо собирает деньги за товар с другого юридического лица и размещает их на банковском счете под проценты. В день оплаты и покупки товара никаких действий со стороны юридического лица (посредника) не происходит. Мошенники придумывают различные отговорки, по которым они не могут выполнить поставку товара в срок. Зачастую они подделывают документы, чтобы как можно дальше растянуть срок действия сделки. Если обманутым юридическим лицам все же удается достучаться через давление со стороны правоохранительных органов на нечестную фирму, и вернуть себе вложенные средства, то мошенники, в любом случае, остаются в прибыли, за счет полученных по депозиту процентов. Но, чаще всего, вернуть свои деньги не представляется возможным, за счет надежного “тыла” компании аферистов.
Ситуация 3
Мошенники открывают подставную фирмы с поддельными документами от лица директора. Получив несколько платежей от юридических лиц, руководитель — мошенник переводит средства в один из заграничных банковских учреждений и обналичивает их. Найти следы фиктивной фирмы и подставного директора практически невозможно.
Статья 159
Статья 159.
Мошенничество. 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —
2. Мошенничество, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) с причинением значительного ущерба гражданину, —
3. Мошенничество, совершенное:
а) организованной группой;
б) в крупном размере;
в) лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство, —
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Комментарий к статье 159
Предметом мошенничества наряду с имуществом является право на чужое имущество как юридическая категория.
Характеристика этого чисто гражданско — правового понятия на практике может вызывать у работников следствия (дознания) некоторые затруднения.
Рассмотрим некоторые аспекты квалификации мошенничества, связанного с обманом.
В подобных случаях лицо, подделавшее официальный документ, будет нести ответственность по ст.
Виды ликвидации юридического лица
Все основания ликвидации юридического лица можно разделить на две большие группы: добровольные и принудительные.
В первом случае ликвидация происходит по решению учредителей компании, во втором — по решению суда. Судебное производство в таком случае возбуждается по заявлению уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления.
Принудительная ликвидация юридического лица
Гражданский кодекс Российской Федерации содержит лишь примерный перечень оснований для ликвидации юридического лица.
К таковым можно, в частности, отнести:
-
Нарушение закона при создании юридического лица в случае, если такие нарушения носят неустранимый характер.
-
Осуществление деятельности без соответствующей лицензии.
-
Грубые или неоднократные нарушения действующего российского законодательства.
-
Нарушение некоммерческой организацией цели её создания.
Данный перечень не является исчерпывающим.
Отдельные законодательные акты содержат иные основания для принудительной ликвидации юридического лица.
В частности, к таковым можно отнести нарушение юридическим лицом законодательства об обороте наркотиков и психотропных веществ, о стоимости чистых активов и др.
Уведомление работников ликвидируемой компании и службы занятости
О предстоящей ликвидации работников компании письменно уведомляют не менее чем за два месяца до предстоящего увольнения.
Уведомление о массовом увольнении отправляется также и в службу занятости того населённого пункта, где расположена ликвидируемая компания.
Не позднее чем за два месяца до предстоящего увольнения туда направляются персональные сведения о каждом из сотрудников: об их профессии, специальности, квалификацию, а также о размере их оплаты труда.
В соответствии с действующим трудовым законодательством ликвидируемая компания обязана оплатить заработную плату каждому из сотрудников до момента увольнения, а также выплатить им выходное пособие.
Разновидности мошенничества в предпринимательской деятельности
Необходимо отметить, что такие распространённые виды мошенничества как реализация пищевых добавок, иных средств и так называемых медицинских аппаратов, при гарантии выздоровления клиента, рассматриваются отдельно или по совокупности. Особо рассматривается мошенничество на рынке недвижимости. Остальные случаи мошенничества могут укладываться в разновидности и делиться на виды по предпринимательским нишам, которые они занимают.