Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Куда сообщить и пожаловаться о незаконной предпринимательской деятельности». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Когда можно обращаться в суд?.
В том случае, если пострадавший желает восполнить свой финансовый или моральный ущерб, то есть вернуть пропавшие деньги, лучше сразу обращаться в суд. Когда личность виновного известна и вина доказана, подают иск на возврат суммы ущерба и неустойки (при желании истца), или же просят о доследовании, если отказ в возбуждении дела необоснован.
Требования истца должны исходить из обстоятельств дела, изложенных в иске, а спорные моменты (если такие есть) решаются в соответствии с законодательными актами, подтверждающими право истца обращаться с подобными требованиями.
Содержание:
Что может выступать доказательствами?
Доказательства, которые пострадавший предоставляет вместе с заявлением, содержат все документы, связанные с мошеннической сделкой и подтверждающие передачу пострадавшим какого-либо имущества преступнику.
Это могут быть квитанции об оплате, рекламные листовки фирм-мошенников, выписки из банка, фотографии и видеоматериалы, записи разговоров, адреса мошеннических и сайтов, договора о страховании и любые документы, способные помочь в расследовании. Если есть свидетели, их показания также приобщают к делу.
Физические лица по факту невозврата денежных средств
Подавать ли заявление в том случае, когда должник не возвращает определенную сумму ранее одолженных денежных средств, должен решать каждый самостоятельно.
Все зависит от того, какого эффекта вы желаете достигнуть своими действиями:
- Привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее мошеннические действия. В этом случае обращение в ОБЭП – разумное и правильное решение. На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал). В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.
- Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника. При таком раскладе данное обращение может послужить поводом к более быстрому возврату средств должником с целью избежать уголовной ответственности.
Должностные лица
Должностные лица в РФ зачастую становятся субъектами состава преступления в виде мошенничества. Хрестоматийным примером такого преступления является присвоение денег лицом, обещавшим передать их третьему субъекту в виде взятки.
Заявление в этом случае подается в общем порядке с указанием конкретного должностного лица, которое совершило преступление.
Мошенничество в последнее время стало довольно распространенным преступлением в адвокатской деятельности. Ярким примером недобросовестной деятельности адвоката является приговор суда Н. области, где родственники задержанного гражданина Е. и обвиняемого в совершении разбойного нападения с оружием, а также убийстве, решили воспользоваться услугами адвоката, довольно «популярного» и востребованного в этом регионе. Адвокат, который впоследствии станет обвиняемым по 159 статье УК РФ, всячески старался произвести нужное впечатление: называл множество фамилий должностных лиц, панибратски о них отзывался, создавая впечатление близких отношений с ними.
Также, в ходе приватного разговора адвокат упомянул, что все можно решить по определенным расценкам, установленным в регионе. Родственники, желая спасти гражданина Е. и облегчить его участь, передавали адвокату нужные суммы денег. Адвокат сетовал, что перенаправил деньги необходимым лицам, но они не решили вопрос в нужную сторону, неоднократно заявлял, что денег недостаточно. Несмотря на большие суммы, поступающие от родственников, Е. был приговорен к 20 годам лишения свободы.
Родственники обратились в правоохранительные структуры с заявлением о недобросовестности адвоката. В результате проверок было выявлено, что никаких денег адвокат никому не передавал, а они оседали на его банковских счетах. Не стоит упоминать, что и лица, передающие деньги для взяток, также подлежат уголовной ответственности.
Куда можно сообщить
Чтобы сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, обращаются к работникам государственных органов:
- территориальное подразделение налоговой службы,
- городская Прокуратура,
- территориальное отделение экономической безопасности России.
В некоторых городах в местах заседания местных властей организуются специальные отделения, которые занимаются контролем предпринимательства. Работникам этих органов сообщают о ведении незаконной коммерческой активности.
Прежде чем подавать жалобу, следует в обязательном порядке определить характер предпринимательской деятельности. Вполне возможно, что человек получает прибыль не постоянно, что не считается предпринимательством.
Важно! Рекомендуется подавать жалобу в территориальное подразделение налоговой службы. Работники этого органа организуют проверку и при наличии оснований подадут исковое заявление в суд для признания занятия гражданина незаконным.
Налоговая инспекция
Скачать бланк заявления в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности бесплатно в формате word
Если гражданин занимается незаконным предпринимательством, он в любом случае не производит отчисления в Пенсионный Фонд, в фонд социального страхования, а также в налоговую службу.
На основании этого пожаловаться на такого предприимчивого человека можно в территориальное подразделение ИФНС России.
Предприниматель, который занимается незаконной коммерческой практикой, будет привлечен к ответственности на основании статьи 116 Налогового кодекса Российской Федерации.
Когда будет результат
Заявление, в котором содержится сообщение о ведении незаконной предпринимательской деятельности, рассматривается в обычном порядке согласно положению о порядке рассмотрения обращений граждан. В течение тридцати дней после регистрации заявления работники органа обязаны ответить на него заявителю.
Прежде чем принять обращение к рассмотрению, его регистрируют. Заявлению присваивается порядковый номер, на что уходит около трех дней.
Как показывает практика, органы власти реагируют на подобные обращения незамедлительно. В течение короткого периода времени они проводят проверку, а о результатах направляют уведомление заявителю.
Куда подавать заявление о мошенничестве? Образец документа
Если же личность не установлена, полицейские составят фоторобот со слов пострадавшего и займутся поиском. Заявление в полицию по факту мошенничества должно быть принято в любом случае, если же пострадавший уверен в виновности афериста, но заявление отклонили, нужно обратиться в прокуратуру. ОБЭП .
Заявление в ОБЭП по факту мошенничества
По сути, для начала такой проверочной деятельности какого-либо заявления не требуется, но чаще всего работа правоохранителей начинается после официального обращения представителя банка.
Мошенничество в сфере кредитования базируется на доверчивости граждан. Статья расскажет о схемах афер.
Как и куда подать анонимку на экономическое преступление
В качестве подтверждающего документа можно добавить объявления в газетах или скрины электронных предложений о предоставлении услуг. Если вы обращались с жалобой к руководителю компании, ведущей неправомерную деятельность, то можно приложить копию этого документа.
Официальное обращение в налоговую инспекцию осуществляется тремя способами:
- Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП.
Кто и куда может сообщать о правонарушении
Заявить о факте ведении незаконной предпринимательской деятельности может любой дееспособный гражданин, достигший совершеннолетия. Причем неважно, является ли он сам жертвой нарушения или просто владеет информацией о предпринимателе, ведущем несанкционированный и регулярный бизнес (главное — знать, куда возможно сообщить о выявленном незаконном предпринимательстве).
Однако жалоба тоже должна быть правомерной, поэтому заявлять о нарушении стоит только при наличии на то законных оснований. Не любое получение выгоды за оказанную услугу или предоставление какого-то товара можно назвать предпринимательской деятельностью.
К примеру, сделать соседке маникюр за небольшое вознаграждение не является фактом ведения бизнеса и не влечет за собой ответственность.
А вот если она предоставляет услуги ногтевого сервиса на регулярной основе и квартира превратилась в салон красоты — такое предпринимательство является незаконным.
Каждого, кто стал жертвой подобного правонарушения, волнует резонный вопрос — куда пожаловаться на неправомерную деятельность.
Можно обратиться в любой из этих органов:
- отдел экономической безопасности полиции;
- налоговая инспекция;
- прокуратура города.
Кроме того, в городских администрациях существует отдел, контролирующий деятельность предпринимателей, в который также можно сообщать про незаконный бизнес.
Чтобы определить, куда жаловаться на случившуюся незаконную (регулярную или периодическую) деятельность, необходимо понимать характер совершенного правонарушения и предусмотренной за него ответственности.
Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности?
Иногда можно встретить высказывание: да разве можно в нашей стране честно заниматься бизнесом? Люди же просто выживают, как могут? Зачем куда-то о чём-то сообщать?
Здесь важно различать, о чём идёт речь. Если женщина-пенсионерка вяжет детские пинетки и продаёт их у метро раз в месяц и за копейки – это одно дело. А вот если сосед превратил квартиру в интернет-кафе с кучей посетителей и реальным (причём неплохим) доходом – это другое.
В России наказание за нелегальную предпринимательскую деятельность пока еще достаточно мягкое. Разумеется, важен масштаб правонарушения или преступления, а также нанесённый ущерб.
Предпринимательство без законных на то оснований – проблема комплексная.
Обычные люди могут пострадать после приобретения некачественных товаров, организации – от «липовых» услуг, государство – из-за недоплаченных налогов.