Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Финансовое мошенничество — формы, виды и признаки преступлений». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Ответственность за совершение мошенничества.
Настоящим УК РФ предусмотрены следующие виды наказания за мошенничество:
Ч.1 ст.159 – штраф в размере от двухсот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до семи месяцев, либо обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырёх до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трёх лет;
Пп. а) б) в) г) ч.2 ст.159 — штраф в размере от семисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового;
Пп. а) б) в) ч.3 ст. 159 – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без такового.
Содержание:
Квалифицирующие признаки
В эту категорию включаются такие действия:
- злоумышленнику доверили служебные обязанности;
- аферист находится в родственных связях с потерпевшим;
- преступник очень хорошо знаком со своей жертвой.
Внимание! Мошенником может быть признано физическое лицо, которому на момент совершения преступления исполнилось 16-ть лет. При этом у противоправного действия должна присутствовать объективная либо субъективная сторона.
Если человек использует служебное положение/должность для преступного деяния, то закон может признать совершившим мошеннические действия административный орган юридического лица.
Формы мошеннических обманов
Российским законодательством определяются следующие виды таких преступлений:
- устное;
- предусматривающее задействование фальшивых документов;
- письменное;
- фальсифицирующее предмет сделки;
- предусматривающее обман при финансовых расчётах.
Внимание! К форме мошенничества следует отнести шулерские приёмы, которые задействуют аферисты в процессе игры в карты.
Злоупотребление доверием как признак мошенничества
Многие жулики с целью заполучить чужое имущество начинают втираться в доверие к его владельцам. В этом случае важным моментом при признании факта мошенничества будет являться наличие умысла со стороны арестованного лица в заведомом невыполнении взятых на себя обязательств.
Финансовое мошенничество и закон
Все вопросы, которые связаны с преступлениями в финансовой сфере, регулируются определенными статьями УК РФ!
Главной здесь является ст. 159 УК. Она посвящена разным формам мошенничества. Именно здесь прописаны распространенные формы обмана:
- В намерениях. Речь идет о получении определенной суммы за действия, которые нарушитель закона не собирается осуществлять.
- В лице. Обманщик выдает себя за определенного гражданина, имеющего право на недвижимость, авто или на важные бумаги.
- В предмете. Изменение внешнего вида предмета или предоставление его в качество иного объекта.
- В обстоятельствах. Это может быть подлог важных документов и справок.
Подлог важных документов наказывается по ст. 327 УК.
Недвижимость
Мошенничество, связанное с недвижимостью, автоматически относится к особо крупной форме обмана. Причина в том, что любой объект имеет стоимость от 1 млн рублей. В данной сфере применяются следующие схемы:
- Отчуждение городской квартиры или коттеджа без уведомления собственника.
- Продажа одного объекта два и более раз.
- Отчуждение недвижимости, которая принадлежит инвалидам и недееспособным лицам.
Обычно после получения денежных средств преступник пропадает. Покупатель же не получает документы от собственности и ключи, и вынужден регулировать вопросы с иными собственниками.
Признак формы собственности
Если говорить об уровне финансовых отношений, которые являются объектом посягательства, то можно разделить финансовые преступления на виды:
- Правонарушения, касаемые государственных учреждений, организаций, бюджетных средств. Здесь подразумевается, что возможные инциденты, связанные с хищением, кражей, махинациями производятся правонарушителями, которые осуществляют свою трудовую деятельность (или косвенно относятся к государственной системе) и злоупотребляют служебным положениям, находясь на государственной службе.
- Правонарушения, осуществляемые на коммерческих предприятиях. Здесь за основу берется факт посягательства на имущество внебюджетной сферы деятельности, то есть мелких и средних предпринимателей, а также крупного корпоративного или холдингового бизнеса.
И если на уровне государства правоохранительные органы в лице ревизоров и контролеров с плановыми проверками ведут систематическое регулирование происходящих в бюджетных организациях процессов, то коммерческие предприятия чаще прибегают к услугам независимых аудиторов или ведут внутренний контроль, хотя он и не всегда так эффективен, как проверка извне.
Посягательства на бюджет государства
Что можно отнести к неправомерным финансовым манипуляциям, осуществляемым в сторону государственного объекта? Это могут быть следующие правонарушения:
- махинации с налоговой системой;
- уклонение от оплаты таможенных взносов;
- уклонение от обязательных целевых государственных платежей;
- нецелевое применение средств бюджета;
- мошенничество с субсидиями, дотациями, гуманитарными отчислениями;
- незаконное оформление кредитов;
- фальшивомонетничество;
- незаконный вывоз капитала;
- невозвращение валютных средств в случае, когда фактический возврат финансов считается обязательным;
- легализация полученных незаконным путем доходов.
Пожалуй, это один из крупнейших сегментов всей финансовой преступности, которая имеет место сегодня в мире предпринимательства и экономической деятельности.
К подобного плана проступкам и правонарушениям можно отнести махинации при уплате разных налоговых платежей, а также таможенные аферы.
В каждой стране с развитой рыночной экономикой круг преступных посягательств, связанных с налогообложением, отличается некоторыми особенностями и нюансами.
В РФ к таким преступлениям относят:
- уклонение от внесения в госбюджет налоговых платежей;
- непредоставление информации о доходах в органы налоговой инспекции;
- искажение бухгалтерских данных, подаваемых в отчетном периоде в налоговую службу;
- получение от государства налоговых поощрений, льгот и прочих выплат дотационного характера мошенническим путем.
Для более глубокого пояснения перечисленных факторов необходимо рассмотреть более детально каждый из них.
Как подать заявление
Есть только один способ вернуть похищенное и наказать мошенников – это обращение в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Для заполнения можно использовать бланк, взятый в полиции или скачанный в интернете. Заявление обязательно должно содержать следующие сведения:
- В «шапке» документа следует указать имя начальника отделения полиции, а также свои данные. Это Ф.И.О., адрес и контактный телефон.
- Далее нужно описать обстоятельства, при которых мошенники обманным путем получили имущество заявителя. Обязательно нужно указать все данные о лице, подозреваемом в совершении этого преступления.
- В конце заявления нужно составить список доказательств (свидетелей) по делу.
- Дата и подпись.
Как только заявление будет подано в полицию, начнется расследование по данному преступлению.
Без нанесения имущественного ущерба
Выше уже указывалось, что уголовная ответственность за мошенничество возникает в том случае, когда ущерб от него 1000 или более рублей.
Мошенничество, точнее борьба с ним, как и многое другое в этой стране, приняли карикатурные формы. Под этим «соусом» зачастую проводятся откровенно коррумпированные репрессии против неугодных по той или иной причине людей. Поэтому целью нововведений 2012 года было если и не прекратить, то хотя бы ограничить в стране «вакханалию» национальной «жандармерии».
Их суть в том, что отныне дело по мошенничеству может быть возбуждено не только лишь при наличии материального вреда, но и при обязательном наличии потерпевшей стороны, которая сделала соответствующее заявление правоохранительным органам.
Исключение составляют случаи, когда потерпевшими являются государственные и муниципальные учреждения либо юридические лица, где государству и муниципалитетам принадлежит часть уставного фонда.
Уголовное дело по мошенничеству, в котором отсутствует ущерб и потерпевший, не имеет судебной перспективы (с известной оговоркой – при правосудном суде), поскольку в нем отсутствует «корпус деликти» (состав преступления).
Статистика 2015 год
На сайте МВД недавно появился отчет о результатах мониторинга за преступностью в первом полугодии этого года.
Из него следует, что в сравнении с аналогичным временем прошлого года:
- корыстные преступления (а значит и мошенничество) возросли больше, чем на 4%;
- ущерб от них вырос больше чем на 13%.
Понятно, что в тоталитарном государстве статистика – самая циничная форма лжи. Тем более, когда это касается национальной полиции, в чьей системе работы она является просто «фетишем».
Так называемые палки (статистические показатели – в переводе со сленга блюстителей закона) определяют здесь эффективность работы каждого сотрудника, что закономерно приводит к тотальной их фальсификации.
Во всем цивилизованном мире об эффективности государства и его органов судят по общественному мнению. Но «тут вам не там» и вообще – зачем козе баян, если она играть на нем не умеет? Поэтому никто, наверное, не удивиться ни стопроцентной раскрываемости преступлений, ни стопроцентному голосованию за кандидата на выборах.
В кино
- 12 стульев
- Афера Томаса Крауна
- Золотой телёнок
- Гений
- Большой куш
- Блеф
- Афера
- 11 друзей Оушена
- 12 друзей Оушена
- 13 друзей Оушена
- Отпетые мошенники (1988)
- Отпетые мошенники (2008)
- Поймай меня, если сможешь
- Ограбление по-итальянски
- Трест, который лопнул
- Белый воротничок
См. также
- Беловоротничковая преступность
- Подлог
- Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
- Ложь
- Азартные игры
- «Красная ртуть»
- «Панама» (мошенничество)
- Коррупция
- Обман, выполненный мафией
- Нарушения на выборах
- Читерство в сетевых играх